Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

STABE – Berounská stavební a.s. („Společnost“)

se sídlem Pražská 105/10, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun,

IČ: 463 57 157, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 2328

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 11. února 2025 od 15.00 hod

v zasedací místnosti PSP - GDS, s.r.o.,

na adrese Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 15

Pořad jednání valné hromady:

1.        Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.        Volba člena představenstva

 K bodu 2 pořadu valné hromady

Pan Luboš Vráblík oznámil záměr ukončit svou činnost v představenstvu společnosti. Navrhuje se na jeho místo zvolit Ing. Jaromíra Veverku.  

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení Luboše Vráblíka z představenstva, schvaluje zániku jeho funkce s okamžitou účinností a volí na jeho místo členem představenstva Ing. Jaromíra Veverku, nar. 17. listopadu 1957, bytem Voskovcova 1075/49, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.“  

Rozhodným dnem je 4. únor 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti STABE – Berounská stavební a.s.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 14:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Účast na vlastní náklady. 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady. Představenstvo zveřejní návrhy a protinávrhy bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

V Praze dne 7. ledna 2025

Představenstvo společnosti STABE-Berounská stavební, a.s.